Các điều kiện để được cấp thẻ xanh tạm thời theo diện eb-5 (p1)

Nguồn vốn

Văn bản xác nhận nguồn vốn đầu tư xuất phát từ khoản vay do Nhà đầu tư chuẩn bị và ký: Văn bản này phải mô tả các nội dung và thời hạn của khoản vay, và phải thể hiện rõ được đảm bảo bởi tài sản thế chấp cụ thể nào.

Bản hợp đồng vay: Nhà đầu tư nên cung cấp bản hợp đồng vay vốn với các điều khoản rõ ràng về lãi suất vay, cụ thể về tài sản thế chấp bảo đảm cho khoản vay, thời hạn trả nợ (thời hạn trả nợ này nên dài hơn 2 năm). Tài sản thế chấp để đảm bảo cho khoản vay này phải là tài sản cá nhân của Nhà đầu tư.

Văn bản của Ngân hàng xác nhận khoản tiền vay đã được chuyển vào tài khoản của Nhà đầu tư.

Nếu người cho vay tiền là cá nhân, thì người cho vay tiền phải cung cấp các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của khoản tiền vay này. Các loại giấy tờ này cũng tương tư như các loại giấy tờ do Nhà đầu tư cung cấp để chứng minh về tiền lương của mình.

Nếu khoản vốn vay được đảm bảo bằng việc thế chấp bất động sản, thì Nhà đầu tư cần phải cung cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với bất động sản thế chấp này. Kèm theo giấy chứng nhận quyền sở hữu có thể bao gồm hợp đồng thế chấp, giấy đặt cọc và biên lai nhận tiền, biên lai nộp các loại thuế liên quan đến bất động sản thế chấp, các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của khoản tiền dùng để mua bất động sản này.

Về lao động

Đối với hình thức đầu tư trực tiếp, Nhà đầu tư phải đảm bảo duy trì tối thiểu 10 lao động làm việc toàn thời gian (ít nhất 35 giờ/tuần) trong suốt thời hạn 2 năm của Thẻ Xanh Tạm thời. Trong thời gian 2 năm này, Nhà đầu tư phải duy trì Sổ sách kế toán, tiền lương, bảo hiểm đầy đủ liên quan đến việc sử dụng 10 lao động này.

Đối với hình thức đầu tư gián tiếp, các Trung tâm vùng phải có trách nhiệm chuẩn bị đủ số lượng lao động toàn thời gian theo quy định của Sở Di trú, Nhà đầu tư không có trách nhiệm phải lo đủ số lượng 10 lao động này.

Về việc tuân thủ pháp luật

Nhà đầu tư phải tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ: phải kê khai và đóng thuế đầy đủ. Phải mua bảo hiểm cho người lao động theo quy định, và không vi phạm luật di trú Hoa Kỳ trong quá khứ.

Về vấn đề kê khai thuế và thu nhập có khả năng chịu thuế, Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ yêu cầu Nhà đầu tư phải kê khai tất cả các tài sản và các khoản thu nhập của Nhà đầu tư cả trên lãnh thổ Hoa Kỳ và cả ở nước ngoài. Như vậy, Nhà đầu tư cần phải lưu ý về việc kê khai thuế để tránh bị vi phạm về việc kê khai thuế thu nhập của Hoa Kỳ. Sở Di trú sẽ không cấp Thẻ Xanh Thường trú cho Nhà đầu tư vi phạm các quy định về kê khai thuê thu nhập.

Về Yêu cầu phải có yếu tố rủi ro đối với vốn đầu tư

Để được cấp Thẻ Xanh Tạm thời, yếu tố rủi ro bắt buột phái có đối vốn nguồn vốn đầu tư của Nhà đầu tư:

Nếu đầu tư trực tiếp (tự đầu tư), thì yếu tố rủi ro được hiểu là Nhà đầu tư phải thực sự đã chuyển tiền vào Hoa Kỳ và đã mua sắm các trang thiết bị, vật tư cần thiết cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước khi nộp đơn xin cấp Thẻ Xanh Tạm thời 2 năm.

Nếu đầu tư gián tiếp thông qua một trung tâm vùng do Sở Di trú chấp thuận, thì yếu tố rủi ro được hiểu là giữa Nhà đầu tư và trung tâm vùng không ký kết bất cứ văn bản nào, theo đó bảo đảm việc hoàn trả vốn đầu tư, cũng như tiền lời cho Nhà đầu tư sau khi Nhà đầu tư được cấp Thẻ Xanh Tạm thời 2 năm. Bên cạnh đó, Nhà đầu tư cũng phải thể hiện rõ ràng không những ý định bỏ vốn đầu tư mà con hưởng lợi nhuận hoặc mất mát từ việc đầu tư.