Các hình thức đầu tư theo diện eb-5

EB-5 là chương trình của Chính phủ Hoa Kỳ cấp Quy chế Thường trú nhân (Thẻ Xanh - theo đó, nhà đầu tư và vợ/chồng, con độc thân dưới 21 tuổi được cấp quy chế định cư dài hạn và có cơ hội trở thành công dân Hoa Kỳ) cho nhà đầu tư nước ngoài thỏa mãn các điều kiện theo luật định.

Các hình thức đầu tư theo diện eb-5

Đầu tư Trực tiếp

- Là hình thức Nhà đầu tư nước ngoài bỏ vốn theo một mức nhất định để tự thành lập doanh nghiệp kinh doanh tại Hoa Kỳ. Theo hình thức này, Nhà đầu tư có thể đầu tư kinh doanh tại bất cứ nơi nào trên nước Mỹ, nhưng phải trực tiếp điều hành kinh doanh và sống tại nơi đầu tư.

- Ngành nghề kinh doanh theo hình thức đầu tư này là bất kỳ ngành nghề nào mà luật pháp Hoa Kỳ không cấm, miễn là phù hợp với mục tiêu của Nhà đầu tư.

- Hình thức Đầu tư trực tiếp được thể hiện bằng cách thức Nhà đầu tư:

+ Thành lập doanh nghiệp mới;

+ Mua lại doanh nghiệp đang hoạt động, và phải tái cấu trúc lại doanh nghiệp này đạt đến mức bằng hoặc hơn 140% so với quy mô ban đầu của doanh nghiệp này.

Nếu Nhà đầu tư mua lại doanh nghiệp bị lỗ bằng hoặc nhiều hơn 20% trên tổng giá trị tài sản của nó liên tục trong vòng 12 – 24 tháng, thì Nhà đầu tư không cần phải tái cấu trúc lại doanh nghiệp, nhưng phải đảm bảo duy trì số lượng lao động đang làm việc của doanh nghiệp này.

Đầu tư Gián tiếp

- Là hình thức đầu tư theo đó, nhà đầu tư chỉ cần bỏ vốn đầu tư để hợp tác với các Trung tâm vùng (Regional Centers). Theo hình thức này, Nhà đầu tư có thể sinh sống bất cứ nơi nào trên nước Mỹ, không bắt buộc phải tham gia trực tiếp vào việc điều hành kinh doanh và sinh sống tại nơi đầu tư.

- Ngành nghề kinh doanh của các trung tâm vùng thường là Bất động sản, Cơ sở hạ tầng, Cho thuê tài chính, Cở sở kinh doanh, và Nông nghiệp.

Quy trình cấp thẻ xanh theo diện eb-5

- Nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư vào Hoa Kỳ, và thực hiện đầy đủ các thủ tục hợp tác, thành lập doanh nghiệp

- Nhà đầu tư hoặc Người đại diện của Nhà đầu tư nộp đơn cùng đầy đủ giấy tờ cần thiết đến Sở Di trú Hoa Kỳ

- Nếu được chấp thuận, Sở Di trú sẽ cấp Thẻ Xanh Tạm thời (thời hạn 2 năm) cho Nhà đầu tư

- Trong vòng 90 ngày trước ngày hết hạn 2 năm của Thẻ Xanh Tạm thời, Nhà đầu tư hoặc Người đại diện sẽ nộp bộ hồ sơ đến Sở Di trú để xin cấp Thẻ Xanh Thường trú (dài hạn)

- Nếu được chấp nhận, Sở Di trú sẽ hủy bỏ các điều kiện của Thẻ Xanh tạm thời, và cấp Thẻ Xanh thường trú cho Nhà đầu tư và vợ/chồng, con độc thân dưới 21 tuổi

- Nộp đơn thi nhập Quốc tịch Hoa Kỳ sau 5 năm kể từ ngày được cấp Thẻ Xanh tạm thời.

Lưu ý: Luật pháp Mỹ đã ban bố luật Ngăn chặn sự gian lận (Fraud Deterrence): Để ngăn ngừa sự gian lận, dự luật này nghiêm cấm những cá nhân liên quan đến các Trung Tâm Vùng (Regional Center):

- Đã từng phạm pháp những tội phạm được xem là trọng tội dưới đạo luật nhập cảnh và quốc tịch (Immigration and Nationality Act - INA); là các ngoại kiều đang mong muốn nhập cảnh Hoa Kỳ thuộc đối tượng bị từ chối bởi USCIS bởi các tội phạm khủng bố;

- Đã phạm tội gian dối chứng khóan hoặc đã phạm tội liên quan đến những gian lận về thị trường chứng khoán.  Thêm nữa, dự luật này làm sáng tỏ quyền hạn của Bộ An Ninh Quốc Gia (Department of Homeland Security - DHS) trong việc kiểm tra lý lịch của các giám đốc Trung Tâm Vùng, chủ dự án, quản lý viên công việc của dự án, nhà thầu dự án, các đơn vị quản cáo dự án và bất cứ cá nhân hoặc đơn vị nào có những vai trò quan trọng trong các Trung Tâm Vùng.